Florida Scam : 93 మిలియన్ డాలర్ల ఫ్లోరిడా స్కాంలో భారత సూత్రధారి
Rishi kapoor in $93 million Florida scam
Florida Scam : ఇండియన్ రియల్ ఎస్టేట్ డెవలపర్ అయిన రిషి కపూర్ పై అమెరికా ఫెడరల్ అధికారులు $93 మిలియన్లు స్కాం చేసినట్లు అభియోగాలు మోపారు. మియామీకి చెందిన డెవలపర్ అయిన రిషి కపూర్ పై సెక్యూరిటీస్ అండ్ ఎక్స్ఛేంజ్ కమిషన్ (SEC) బుధవారం (జనవరి 3) కేసు దాఖలు చేసింది. కపూర్ చేసిన మోసానికి సంబంధించి అసెట్ ఫ్రీజ్, ఇతర అత్యవసర సాయాన్ని SEC ప్రకటించింది.
స్కాంకు సంబంధించి రియల్ ఎస్టేట్ కంపెనీ లొకేషన్ వెంచర్స్, దాని అనుబంధ సంస్థ ఉర్బిన్, 20 ఇతర సంస్థలపై కూడా SEC ఛార్జి విధించినట్లు ఒక ప్రకటన తెలిపింది. జనవరి, 2018 నుంచి మార్చి, 2023 వరకు కపూర్, లొకేషన్ వెంచర్స్, అర్బిన్, వారి రియల్ ఎస్టేట్‌కు సంబంధించి లావాదేవీల్లో అనేక లోపాలు ఉన్నట్లు గుర్తించింది. తప్పుడు ప్రకటనల్లో కపూర్ పరిహారం గురించి తప్పుగా సూచించినట్లు వెల్లడైంది.
కపూర్ కనీసం 4.3 మిలియన్ల డాలర్ల పెట్టుబడిదారుల నిధులను దుర్వినియోగం చేసిందని, లొకేషన్ వెంచర్స్ ఉర్బిన్, కొన్ని ఇతర ఛార్జ్ చేసిన సంస్థల మధ్య సుమారు 60 మిలియన్ల డాలర్ల పెట్టుబడిదారుల మూలధనాన్ని సరిగ్గా కలపలేదని SEC విచారణలో తేలింది. కొన్ని సంస్థలు అధిక రుసుములను చెల్లించేలా, ఖర్చు అంచనాలను గణనీయంగా తగ్గించడం ద్వారా పెట్టుబడిదారులకు అధిక రాబడిని అందించడానికి కారణమయ్యారని కూడా ఫిర్యాదు ఆరోపించింది. 5 మిలియన్ డాలర్లకు 68.7 అడుగుల యాచ్‌ని కొనుగోలు చేసి, ఉబెర్-లగ్జరీ స్పోర్ట్స్‌కార్‌ను లీజుకు తీసుకున్నాడని SEC పేర్కొంది.
‘మా ఫిర్యాదులో ఆరోపించినట్లుగా, కపూర్ 50 కంటే ఎక్కువ పెట్టుబడిదారుల నుంచి మిలియన్ల కొద్దీ దుర్వినియోగం చేసిన బహుముఖ రియల్ ఎస్టేట్ ఆఫర్ మోసానికి రూపశిల్పి’ అని SEC మయామి ప్రాంతీయ కార్యాలయం డైరెక్టర్ ఎరిక్ ఐ బస్టిల్లో అన్నారు. SEC ఫిర్యాదు, సదరన్ డిస్ట్రిక్ట్ ఆఫ్ ఫ్లోరిడా కోసం US డిస్ట్రిక్ట్ కోర్ట్‌లో కేసు దాఖలు చేసింది. కపూర్, లొకేషన్ వెంచర్స్, ఉర్బిన్, తనకు సంబంధించి 20 సంస్థలపై సెక్యూరిటీస్ యాక్ట్ 1933 మరియు సెక్యూరిటీస్ ఎక్చ్సేంజ్ యాక్ట్ 1934 నిబంధనలను ఉల్లంఘించినట్లు అభియోగాలు మోపారు.